公司董事会临时会议于2003年9月15日以通讯方式召开,公司董事应到会9人,实际到会9人。经会议审议,一名董事弃权,八名董事同意,审议通过如下决议：

    鉴于公司目前实行董、监事津贴制度的时机暂不成熟,决定取消实行公司董、监事津贴的方案,并撤销提交于2003年9月23日召开的公司2002年年度股东大会关于《公司实行董、监事津贴制度的议案》(详见2003年8月23日《上海证券报》)。公司2002年度股东大会召开的时间、地点及其它审议事项不变。