南京医药股份有限公司一九九五年度股东大会年会于1996年7月5日下午2 时在 南京市中山东路486号南京医药大厦召开，出席会议的股东代表75人， 所持股份计 5560.84万股，占公司股本总额8301.74万股的66.98％， 符合《公司法》及公司章 程的规定，经大会审议批准表决通过了如下决议。

    1、审议通过《公司董事会工作报告》；

    2、审议通过《公司监事会工作报告》；

    3、审议通过《公司一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告》；

    4 、 审议通过公司一九九五年度利润分配方案：公司 1995 年实现税后利润 17257080.96元，提取10％法定公积金1725708.10元，提取10％法定公益金1725708. 10元，提取20％任意盈余公积金3451416.20元，加上上年末未分配利润803610. 71 元，可供股东分配的利润为11157859.27元。以本次发行前的总股本6225.74万股为 基准，向全体老股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），合计9338610元， 余 额1819249.27元结转下年度分配；具体实施办法另行通知。

    5、审议通过修改后的公司章程。

    本次股东大会表决经南京市公证处公证员王鲁、谈者公证，决议有效，特此公 告。