公司董事会决定于2003年9月23日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室召开二OO二年度股东大会。现将召开股东大会有关事项公布如下：

    1、会议时间：2003年9月23日上午9：00时,会期半天。

    2、会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室。

    3、会议内容：

    一、审议公司二OO二年董事会工作报告；

    二、审议公司二OO二年监事会工作报告；

    三、审议公司二OO二年度财务决算报告；

    四、审议公司二OO二年度利润分配预案；

    五、审议关于修改《公司章程》的议案(详见2003年4月29日《上海证券报》)；

    六、审议《关于调整部分独立董事津贴标准的议案》；

    七、审议《关于公司实行董、监事津贴制度的议案》；

    八、审议关于转让东方商城股权,并将股权转让退出的资金用于归还银行贷款的议案；

    九、审议关于将节约的前次募集资金用于归还投资贷款的议案(详见2003年4月3日《上海证券报》)；

    十、审议聘用会计师事务所的议案。

    4、出席会议对象：

    (1)、公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)、凡是2003年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；

    (3)、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。

    5、参加会议登记办法：

    (1)、请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东于2003年9月15日至16日持股东账户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东账户至本公司证券部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (2)、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户进行登记。

    (3)、与会股东住宿及交通费自理。

    登记地址：南京市中山东路486号公司证券部

    联系电话：(025)4525221

    传真：(025)4525221

    邮政编码：210002

    

南京医药股份有限公司

    2003年8月23日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京医药股份有限公司二OO二年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东账户：

    被委托人签名：身份证号码：

    委托日期：