南京医药_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、增资控股子公司名称：南京医药百信药房有限责任公司。

2、增资金额：公司以现金出资人民币1820万元。

3、公司独立董事魏杰、韩立新、吴公健认为本次关联交易,董事会表决时,关联董事回避表决,符合《公司法》的有关规定。

一、交易概述

公司于2003年1月6日与南京医药集团有限责任公司、南京药业股份有限公司三方在南京市共同签署对南京医药百信药房有限责任公司增资协议书。南京医药股份有限公司以现金增资1820万元,增资后总占总股本46%；南京药业股份有限公司以现金增资1220万元,增资后占总股本34%；南京医药集团有限责任公司以现金增资760万元,增资后占总股本20%。

公司董事会于2003年1月6日至8日召开临时会议审议通过了对南京医药百信药房有限责任公司增资的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,有关事项公告如下：

二、关联方基本情况简介

1、南京医药集团有限责任公司

注册资本：12000万元。

法人代表：倪忠翔。

经营范围：国有资产投资管理、化学原料药及制剂销售等

南京医药集团有限责任公司是公司的第一大股东。

2、南京药业股份有限公司

地址：南京市汉中路6号国药大厦

法定代表人：李毅

企业类型：股份有限公司

注册资本：3302.7万元

经营范围：中药材、中成药、化学药品、生化制品、滋补保健品的销售等。

南京药业股份有限公司是公司的控股子公司,公司持有其81.08%的股份。

三、对控股子公司南京医药百信药房有限责任公司增资的概况

1、增资企业名称及地址

名称：南京医药百信药房有限责任公司

地址：南京市中华路26号

2、经营范围

化学原料药、中成药、中药材、保健药品、医疗器械、化学药试剂、玻璃仪器的零售。

3、注册资本

南京医药百信药房有限责任公司原注册资本1200万元,经过本次增资后,注册资本为5000万元。

4、股东出资方式和出资金额

南京医药股份有限公司：增资前原始投资额480万元,占总股本40%,此次以现金增资1820万元,增资后总出资额为2300万元,占总股本46%；本次增资所需资金由公司贷款解决。

南京药业股份有限公司：增资前原始投资额480万元,占总股本40%,此次以现金增资1220万元,增资后总出资额为1700万元,占总股本34%；

南京医药集团有限责任公司：增资前原始投资额240万元,此次以现金增资760万元,增资后总出资额为1000万元,占总股本20%。

增资明细表如下：

                                                                  单位：万元
    投资股东           增资前         增  资             增资后
                投资额    占比例  增资额   增资形式   投资额    占比例
    南京医药      480       40%    1820      现金      2300     46%
    南京药业      480       40%    1220      现金      1700     34%
    医药集团      240       20%     760      现金      1000     20%
    合计         1200      100%    3800                5000    100%

四、对公司经营活动的影响

南京医药百信药房成立4年来,已取得了快速发展,现已有直营药店95家、加盟店28家、标志性品牌店1家(溧水通济街药店)、还有和江宁区合作经营的13家药店,2001年实现销售额10326.06万元,实现利润232.86万元；百信药房增资后,通过对母公司并购销售网络的零售资源进行整合,进一步把百信药房连锁药店建成覆盖苏、皖、闽三省,综合实力进入全国前五位的医药零售连锁企业。对于壮大公司主营业务实力,提升公司核心竞争力也将产生积极影响。

五、本次增资属关联交易,公司独立董事魏杰、韩立新、吴公健认为公司董事会表决时,关联董事回避表决,符合《公司法》的有关规定。对控股子公司南京医药百信药房有限责任公司增资,可以提高南京医药百信药房有限责任公司的综合实力,对于提升母公司的核心竞争力有重要的意义。

南京医药股份有限公司董事会

2003年1月10日

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