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    南京医药股份有限公司董事会于2002年12月20至23日以通讯方式（包括信函和直接送达）召开临时会议,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议审议并表决通过如下决议：

    审议通过了发起设立福州同春药业股份有限公司

    1、公司名称：福州同春药业股份有限公司

    2、注册资本：人民币11800万元

    3、发起人及其出资金额：

    ⑴ 南京医药股份有限公司以现金出资人民币4963万元；

    ⑵ 漳州片仔 药业股份有限公司以现金出资人民币2832万元；

    ⑶ 中信信托投资有限公司以现金出资人民币2707万元；

    ⑷ 南京医药百信药房有限责任公司以现金出资人民币1180万元；

    ⑸ 桂林三金药业股份有限公司以现金出资人民币118万元；

    4、股本设置与股权比例：

    股东名称        股份数    股权比例        股权性质
    南京医药       4963万股    42.06%         发起人股份
    漳州片仔       2832万股       24%         发起人股份
    中信信托       2707万股    22.94%         发起人股份
    百信药房       1180万股       10%         发起人股份
    桂林三金        118万股        1%         发起人股份

    5、福州同春药业股份有限公司享有独立的自主经营权,承担收购的同春集团的全部经营性资产相对应的债权债务,以及同春集团的名称所有权。