本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京医药股份有限公司董事会于2002年12月2—3日以通讯方式（包括信函和直接送达）召开临时会议,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议表决时,关联董事李家淼、王永利回避表决,会议审议并表决通过如下决议：

    审议通过了公司参股组建“南京医药研究院（凯腾科技有限公司）”（暂定名）,研究院注册资本为人民币2000万元,其中：南京医药产业（集团）有限责任公司以现金出资1400万元,占注册资本的70%；南京医药股份有限公司以现金出资300万元,占注册资本的15%；金陵药业股份有限公司以现金出资300万元,占注册资本的15%。