本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京医药股份有限公司董事会于2002年11月22--25日以通讯方式(包括信函和直接送达)召开临时会议,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议审议并表决通过如下决议：

    审议通过了《关于成立南京医药信息技术有限公司的立项报告》。该公司注册资本为人民币800万元,公司拟以厚载巷48号房产折价500万元(待评估)和现金2万元,计502万元出资,占注册资本的62.75%,南京创双捷信息系统有限公司以资产作价50万元投入,占注册资本的6.25%,合肥市医药公司、福州同春药业集团有限公司和南京医药盐都有限公司等11家法人单位以现金248万元出资占注册资本的31%。