本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、根据公司2002年10月8-9日召开的临时董事会决议(董事会决议公告详见2002年10月11日《上海证券报》),公司于2002年11月22日在南京市与合肥市医药公司、梁玉堂等11名自然人正式签订了《组建南京医药合肥天星有限公司出资人协议书》。

    二、《组建南京医药合肥天星有限公司出资人协议书》概况。

    1、公司名称：南京医药合肥天星有限公司

    2、公司地址：安徽省合肥市长江中路328号

    3、注册资本：人民币4000万元

    4、出资方式及比例：南京医药股份有限公司以现金方式出资人民币2040万元,占公司注册资本的51%；梁玉堂等11名自然人以现金方式出资人民币1000万元,占公司注册资本的25%；合肥市医药公司以经审计评估后的经营性净资产(按有关改制政策经剥离和提留后)人民币960万元作为出资,占公司注册资本的24%。

    5、公司经营范围：中药材、中药饮片、中成药、西药制剂及原料、生化药品、放射性药品、血清疫苗、血液制品、毒性药品、麻醉、精神药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、保健品、卫生防疫用品、化妆品、家交电等

    6、经营方式：调拨、批发、零售连锁。

    7、本协议签定后各出资人在十个工作日内一次缴足出资额。

    三、后续工作待南京医药合肥天星有限公司完成工商注册后另行公告。