南京医药股份有限公司三届六次董事会会议于2002年1月31 日在公司总部会议 室举行,会议应到董事5人,除一名董事因出差在外未能出席会议,公司董事李家淼、 李毅、徐伟民、王永利参加了会议。监事会主席、总经理、总会计师、财务部经理、 董事会办公室主任、企划部副经理等列席会议。会议由公司董事长李家淼主持, 会 议讨论通过如下决议:

    1.审议通过了《公司董事会议事规则》。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定, 为规范 和完善董事会的运作,特制定《公司董事会议事规则》。

    2.审议通过了对投资控股子公司的有关制度: 《对投资控股企业股权管理的暂 行办法》、《关于财务总监、财务主管委派制暂行办法》。

    3.聘任魏荔女士为公司财务总监,不再担任总会计师职务。

    附魏荔女士简历:

    魏荔女士,现年42岁,研究生学历、高级会计师职称。魏女士于1982年加入本公 司,1992年起任本公司财务处副处长、处长,总会计师等职。