1、 本次公司股票发行及发行方案已获得中国证券监督管理委员会「证监发审 字（1996）63号」文和「证监发审字（1996）64号」文批准。

    2、 南京医药股份有限公司股票（以下简称“南京医药”）经上海证券交易所 同意，由主承销商国泰证券有限公司通过上海证券交易所交易系统，进行上网定价 发行。

    3、本次上网定价发行并非上市，上市事项另行公告。

    4、投资者务请注意申购程序、申购价格、数量和次数的限制， 以及认购量的 确定。

    5、本公司仅对发售“南京医药”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明， 投 资者欲了解“南京医药”股票的一般情况，请详细阅读《“南京医药”招股说明书》 （概要）。

    一、发行基本情况

    1、本次向社会公众发行2076万股“南京医药”A股股票，每股面值1元人民币， 发行价格为每股5.98元人民币。

    2、发行时间：1996年6月7日上午10:30-11:30，下午1:00-4:00。 如遇重大突 发事件影响本次发行，则在1996年6月10日继续进行申购。

    3、发行地点：与上海证券交易所联网的各证券交易网点。

    4、 发行对象：在上海证券交易所进行股东登记的境内自然人法人和经中国人民银 行总行批准的基金等（法律、法规禁止购买者除外）。

    5、《招股说明书（概要）》已刊登在6月3日的《上海证券报》、 《中国证券 报》、《金融时报》和《南京日报》上。

    6、南京医药股份有限公司的股票申购代码为：730713。

    二、发行方式简介

    “南京医药”A股采用“上网定价”的方式， 这种方式利用上海证券交易所交 易系统，由主承销商国泰证券有限公司按拟定的发行价格将2076万股“南京医药” A股全部输入主承销商在上海证券交易所的股票专户，投资者在指定的时间内， 通 过与上海证券交易所联网的证券交易网点的柜台，以固定的发行价格和符合本公告 规定的申购数量进行申购委托。申购期满后，通过摇号方式确定股东名单及认购数 量。确定股东名单及认购数量的具体办法如下：

    1、当投资者的有效申购量等于本次“南京医药”A股发行量时，投资者按各自 的有效申购量认购。

    2、当投资者的有效申购量小于“南京医药”A股发行量时，投资者按各自的有 效申购量认购，余额部分由承销团包销。

    3、当投资者的有效申购量大于本次“南京医药”A股发行量，且有效申购户数 大于发行量的千分之一（即20760户）时， 由上海证券交易所电脑主机自动按每一 有效申购帐户确定一个申报号（按申购先后顺序排号，号码不间断），然后通过摇 号确定股东名单的认购数量。

    4、当投资者的有效申购量大于本次“南京医药”A股发行量，且有效申购户数 小于发行量的千分之一（即20760户）时， 由上海证券交易所的电脑主机自动按每 1000股有效申购确定为一个申报号（按申报先后顺序排号，号码不间断），然后通 过摇号确定股东名单和认购数量。

    三、申购股数的规定

    1、本次定价发行每个股票帐户的申购量最少不得低于1000股，超过1000股的， 必须是1000股的整数倍。

    2、每个帐户只准一次申购本次发行的“南京医药”A股，多次申购的（包括在 不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

    3、每一个股票帐户申购数量上限为400000股。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次“南京医药”A 股上网定价发行认购的投资者必须持有上海证券交 易所的股票帐户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在6月6日（含6月6日） 前办好上海证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、存入足额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量提前于6 月6日存入足够申购资金。

    尚未开立资金帐户的投资者，必须在6月6日（含6月6日）之前在与上海证券交 易所联网的证券交易网点开立资金帐户，并根据申购量存入足够申购资金。

    3、申报手续

    申报手续与二级市场买入沪市股票的方式相同。

    （1）投资者填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票帐户和资金 帐户到上海证券交易所联网的证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资 者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

    （2）投资者通过电话委托时，应按各证券交易网点的规定， 委托交易网点键 入股票帐户号码、密码、“南京医药”股票代码和申购委托一经接受，不得撤单。

    五、摇号抽签方法

    1、若申购量大于发行量，则申购结束后的当天（6月7日）由上海证券交易所 将对申报帐户和证券商清算帐户资金情况进行核查，确定有效申购帐户和申购数量， 并按前述方法依有效申购帐户和有效申购股数配号，然后将有效申购数据及申报配 号记录传给各证券交易网点。

    6月10日，投资者到原委托申购的交易网点处确认申报配号。

    2、计算中签率并于6月8日公布。

    每一个号代表1000股，发行量为2076万股，故应有20760个中签号。 则中签率 应＝20760/配号总数。

    3、摇号抽签

    6月11日，在国家医药管理局、南京市证管部门、 上海证券交易所和公证部门 的监督下，由主承销商主持摇号抽签，并公布中签结果。

    4、确认认购股数

    投资者根据中签号码，确认认购股数，每一个中签号仅能认购1000股。

    六、清算及交割

    1、在从申购开始到清算期间（三个工作日）， 上海证券交易所将冻结全额申 购款。

    2、上海证券交易所在发行日申购完毕后即可公布有效结果，6月11日与各证券 商进行申购资金的清算。

    3、6月11日，进行清算交割和新股东登记。6月12 日对未成交的冻结申购款予 以解冻。

    七、发行费用

    1、本次上网定价发行只按规定收取柜台委托单费，不收取佣金、 过户费和印 花税等费用。委托单费按各地原有标准，由各地证券经营机构自行收取，不得随意涨 价。

    2、发行手续费按实际承销金额的4‰提取，根据各参与新股定价发行的证券交 易网点的实际认购量，由主承销商委托上海证券交易所将这笔费用自动转至各证券 交易网点，由登记公司负责划拨。

    3、上海证券中央登记结算公司按实际成交额0.15 ‰的比例向参与定价发行的 会员收取经手费。

    

国泰证券有限公司

    一九九六年六月三日