南京医药股份有限公司董事会三届四次会议于2001年8月16 日在公司本部会议 室召开,全体董事出席了会议,会议由董事长主持,审议通过了如下议案:

    一、审议通过了《2001年中期报告》、《2001年中期报告摘要》;

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案:公司本部不进行利润分配,也不 进行资本公积金转增股本;

    三、审议通过了《关于以盈余公积金弥补住房周转金的议案》;

    在执行国家房改政策后 , 公司因出售公有住房 , 产生住房周转金借方余额 31235375.46元,根据财政部财会[2001]5 号文《关于企业住房制度改革中有关会计 处理问题的规定》的精神,将上述住房周转金余额转入2001年初"利润分配--- 未分 配利润"科目,并再以盈余公积金予以弥补。经上述会计处理后, 公司股东权益减少 31235375.46元,此议案须经股东大会审议批准后实施。

    四、审议通过从2001年1月1日起执行《关于八项资产减值准备计提及损失处理 的内部控制制度》的议案;

    五、审议同意拟受让淮安市化工医药局持有的江苏天颐医药有限公司( 以下简 称天颐医药)158.75万股的国有股权,并于受让该部分股权后对天颐医药单方面增资 扩股,股权转让价格按照江苏省财政厅确认的评估价格为基准确定,增资扩股比例待 双方协商确定。以上事宜已经天颐医药2001年7月13日股东大会同意。

    天颐医药是由原"江苏省淮阴医药采购供应站"、" 江苏省淮阴市药材采购供应 站"合并改制而成,公司注册资本人民币557.1万元,经营范围:化学药制剂、 医疗器 械、化学试剂、玻璃仪器,中药材,中药饮片、滋补保健品。2000年销售收入1.94亿 元,利税465万元,截止2001年2月28日经审计、评估的净资产为557.1万元。

    六、因工作变动原因,决定免去邹磊同志公司副总经理职务。

    七、审议通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于2001年9月20日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议 室召开2001年第一次临时股东大会。现将召开股东大会有关事项公布如下:

    1、会议时间:2001年9月20日上午9:00时,会期半天。

    2、会议地点:南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室。

    3、会议内容:

    审计《关于以盈余公积金弥补住房周转金的议案》

    4、参加会议办法:

    (1)凡是2001年9月7 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东或其委托人均在参加;

    (2)请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东于2001年9月13日至14 日持股东帐户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东帐户 至本公司证券部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (3)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户进行登记。

    (4)与会股东住宿及交通费自理。

    登记地址:南京市中山东路486号公司证券部

    联系电话:(025)4415515-1705

    传真:(025)4525221

    邮政编码:210002