经公司董事会第一届第六次会议决定于1996年7月5日（星期五）下午2:00- 5 :00在南京市中山东路486号南京医药大厦12楼会议室召开1995年度股东年会，现将 有关事项公告如下：

    一、会议主要内容：

    1、审议通过公司1995年度董事会工作报告；

    2、审议通过公司1995年度监事会工作报告；

    3、审议通过公司1995年度财务决算及1996年度财务预算；

    4、审议通过公司1995年度利润分配方案；

    5、审议修改后的公司章程。

    二、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1996年6月28日在上海证券中央登记结算公司及江苏证券登记有限公司 登记在册的持有本公司股票之股东（包括国有法人股东、法人股东、内部职工股东 及社会公众股东）。

    三、会议登记：

    1、登记手续：出席会议社会公众股东应持本人身份证、股票帐户卡， 受委托 代表应持本人身份证、授权委托书（详见后）、委托人股东帐户卡办理登记手续； 法人股东凭法人委托书、法人股东营业执照、股权证及出席人身份证办理登记手续；

    外地股东可采用传真或信函等通讯方式进行登记。

    2、登记地点：南京市延龄巷27号

    南京医药股份有限公司证券部

    3、登记时间：1996年7月2日－7月3日

    （上午8:15-12:00，下午1:30-5:00）

    四、注意事项：

    1、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理；

    2、联系地址：南京市延龄巷27号

    南京医药股份有限公司证券部

    联系人：梁毅宁 朱琳 王正

    电话：（025）-4525221

    传真：（025）-4523033

    邮编：210002