本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示：

    1、本次会议无否决提案的情况；

    2、本次会议无修改提案的情况；

    3、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议的召开情况

    1、会议召开时间：2007年6月28日上午9时

    2、现场会议召开地点：南京市中山东路486号杏园大酒店2楼会议室召开

    3、召开方式：采取现场投票的方式

    4、会议召集人：南京医药股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长周耀平先生

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

    三、会议出席情况

    参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共5人,代表股份5985.7920万股,占公司总股份25076.6945万股的23.87 %。

    公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次年度股东大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

    1、审议通过公司二〇〇六年度报告及其摘要的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    2、审议通过公司二〇〇六年度董事会工作报告的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    3、审议通过公司二〇〇六年度监事会工作报告的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    4、审议通过公司二〇〇六年度财务决算报告的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    5、审议通过公司二〇〇六年度利润分配预案的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    2006年度利润分配方案：经江苏天衡会计师事务所审计,公司2006年度经审计的母公司净利润为18,521,995.67元,加上以前年度未分配利润40,394,334.94元,实际可供分配利润58,916,330.61元,提取法定盈余公积金1,852,199.57元,当年可供股东分配利润57,064,131.04元。公司董事会决议2006年度利润分配方案为拟派发现金红利每10股0.6元(含税),剩余可分配利润元转入下一年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

    6、审议通过公司续聘会计师事务所的议案；

    续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,聘期一年。公司董事会根据审计工作量决定其报酬。

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    7、审议通过关于公司二〇〇七年度日常关联交易的议案；

    关联股东南京医药集团有限责任公司、金陵制药集团有限责任公司回避对本议案的表决。

    同意票67.86万股 ,占出席会议非关联股东表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议非关联股东表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议非关联股东表决权股份数的0%。

    8、审议通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    9、审议通过关于为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司向兴业银行申请陆仟万元贷款提供担保的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    10、审议通过关于公司董事会议事规则修正案的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    11、审议通过关于公司监事会议事规则修正案的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    12、审议通过关于公司2007-2009年度奖励基金实施计划的议案；

    同意票5965.0920万股 ,占出席会议表决权股份数的99.65%,反对票20.70万股,占出席会议表决权股份数的0.35%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    13、审议通过关于调整补选公司第四届监事会部分监事的议案；

    同意票5985.7920万股 ,占出席会议表决权股份数的100%,反对票0万股,占出席会议表决权股份数的0%,弃权票0万股,占出席会议表决权股份数的0%。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经江苏法德永衡律师事务王峰律师到会见证并出具了法律意见书,该所认为,公司2006年年度股东大会会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

    2、江苏法德永衡律师事务所出具的律师法律意见书。

    特此公告。

    南京医药股份有限公司

    2007年6月28日