公司董事会决定于2007年7月20日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室召开二OO七年第二次临时度股东大会。现将召开股东大会有关事项通知如下：

    1、会议时间：2007年7月20日上午9:00时,会期半天。

    2、会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室。

    3、会议审议议案：

    (1)关于对徐州医药股份有限公司提供担保的议案；

    (2)关于对南京医药合肥天星有限公司提供担保的议案

    (3)关于《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》的议案

    4、出席会议对象：

    (1)公司董事、独立董事、监事和高级管理人员；

    (2)凡是2007年7月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。

    5、参加会议登记办法：

    (1)、请符合上述条件的本公司股东于2007年7月20日前持股东账户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东帐户至本公司投资者关系管理部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (2)、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户进行登记。

    (3)、与会股东住宿及交通费自理。

    登记地址：南京医药股份有限公司大厦十八楼投资者关系管理部(1810室)

    联系人：朱琳 王冠

    联系电话：(025)84552687 84552680 传真：(025)84552680

    邮政编码：210002

    南京医药股份有限公司董事会

    2007年6月28日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京医药股份有限公司二OO七年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：