本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京医药股份有限公司四届董事会临时会议于2007年5月29－31日以通讯方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人,实际参会董事8人,董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、独立董事韩立新先生、吴公健先生、常修泽先生出席了会议。全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、公司董事会决定于2007年6月28日召开公司2006年度股东大会。

    同意8票、反对0票、弃权0票

    二、审议通过《南京医药股份有限公司信息披露管理办法》的议案。(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    同意8票、反对0票、弃权0票

    南京医药股份有限公司董事会

    2007年6月1日