本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京医药股份有限公司(以下简称:公司)四届六次监事会于2007年3月7日在南京市中山东路486号公司19楼会议室现场召开，应到监事3人，实到3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席洪正贵先生主持了会议。会议期间，与会监事列席了公司四届六次董事会。

    会议审议通过了如下决议。

    一、审议通过了《公司2006年度报告》及其摘要

    经投票表决：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

    二、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    经投票表决：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

    三、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    经投票表决：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

    四、审议通过了《公司2007年日常关联交易的议案》

    经投票表决：同意票2票，反对票及弃权票均为0票。关联监事洪正贵回避表决。

    五、审议通过了关于对公司部分控股子公司提供担保的议案

    经投票表决：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

    六、审议通过了关于《南京医药股份有限公司监事会议事规则》的修正案

    经投票表决：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

    七、审议通过了《关于公司2006年度报告及其摘要的书面审核意见》。

    经投票表决：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

    有关书面审核意见如下：

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    八、审议通过了《关于提名补选公司第四届监事会部分监事的议案》

    经投票表决：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

    同意提名佘平先生为公司监事候选人补选进入公司第四届监事会。

    九、审议通过了《关于调整公司职工监事的议案》

    经投票表决：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

    公司监事徐宁菊女士因担任公司高管职务，提出辞去公司监事职务的请求，公司监事会同意徐宁菊女士辞去公司监事职务。

    经公司十一届六次职工代表大会第二次主席团联席会议讨论一致同意推荐黄燕丽女士出任公司第四届监事会职工监事。

    上述二、三、四、五、六、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    南京医药股份有限公司监事会

    2007年3月9日

    附简历：

    佘平先生，现年43岁，大学学历，工程师职称，曾任南京汽轮电机厂工程师，南京同帆律师事务所合伙人，现任公司法务专员

    黄燕丽女士，现年34岁，大学学历，会计师职称，曾任江苏天宜会计师事务所副所长，现任公司审计监察部副经理