本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司原定于2007年1月29日召开公司2007年第一次临时股东大会（详见2007年1月5日《上海证券报》）。因本公司第一大股东———南京医药集团有限责任公司（持股5266.332万股，持股比例21.00%），根据国资管理的有关规定，对于有关重大投资项目的报备手续尚未履行完毕，提议延期召开2007年第一次临时股东大会。因此，本次临时股东大会延期召开，延期后的股东大会召开日期为2007年3月10日上午9时，股权登记日以及会议的其他事项不变。

    特此公告

    南京医药股份有限公司董事会

    2007年1月24日