本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会决定于2006年5月10日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼召开公司2005年度股东大会。现将召开股东大会有关事项公布如下：

    1、会议时间：2006年5月10日上午9时,会期半天。

    2、会议地点：南京市中山东路486号南京杏园大酒店二楼

    3、会议内容：

    ⑴公司2005年度董事会工作报告；

    ⑵公司2005年度监事会工作报告；

    ⑶公司2005年财务决算报告；

    ⑷公司2005年度利润分配预案；

    ⑸关于公司续聘会计师事务所的议案；

    ⑹关于修改公司章程部分条款的议案；

    ⑺关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；

    ⑻关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案；

    ⑼关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；

    ⑽关于补选公司职工监事的议案；

    ⑾关于投资建设公司信息化建设工程项目的议案；

    ⑿关于公司2005年度日常关联交易的议案；

    ⒀关于公司2006年度日常关联交易的议案；

    ⒁关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；

    4、出席会议对象：

    ⑴公司董事、监事和高级管理人员；

    ⑵凡是2006年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；

    ⑶因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。

    5、参加会议登记办法：

    ⑴请符合上述条件的本公司法人股东和社会公众股股东于2006年5月9日前持股东账户及个人身份证、法人股东持单位介绍信、授权委托书、法人股东账户至本公司董事会办公室登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    ⑵受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户进行登记。

    ⑶与会股东住宿及交通费自理。

    登记地址：南京市中山东路486号公司 公司董事会办公室

    联系电话：(025)84552687 84552680

    传 真：(025)84552680

    邮政编码：210002

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京医药股份有限公司二OO四年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    南京医药股份有限公司董事会

    2006年4月7日