本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南京医药股份有限公司四届董事会临时会议于2005年10月18日以电话方式发出,会议于2005年10月23-24日以通讯方式举行,应参会董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周耀平主持,经与会董事认真审议,会议讨论通过如下决议:
    一、审议通过了公司2005年三季度报告;
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
    二、审议通过《关于公司2005年度业绩增长情况说明的议案》;
    经初步测算,预计公司2005年度净利润较2004年度净利润增长500%以上。具体业绩数据公司将在2005年年度报告中予以披露。
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
    南京医药股份有限公司董事会
    2005年10月26日