南京医药股份有限公司四届董事会第三次会议通知于2005年8月2日以书面方式发出,会议于2005年8月9日在公司总部会议室举行,应参会董事9人,实际到会董事9人,监事会成员列席会议,会议由董事长周耀平先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议讨论通过如下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要；

    二、全体董事以投票方式选举了有关董事会专业委员会成员,具体如下：

    1、战略决策与投融资管理委员会

    主任委员：周耀平；委员：常修泽、韩立新、吴公健、陈杰、梁玉堂、杨锦平、柴跃庭、顾维军、吴洁明、周岳。

    2、审计与风险控制委员会

    主任委员：吴公健；委员：陈杰、韩立新；列席人员：胡雪峰、魏荔、朱蔚、外派财务总监

    3、薪酬与绩效考评委员会

    主任委员：常修泽；委员：周耀平、韩立新；列席人员：吴公健、王耀、杨锦平

    4、提名与人力资源规划委员会

    主任委员：韩立新；委员：周耀平、常修泽、杨锦平、王林萍、陈明；

    5、公司治理与战略执行委员会

    主任委员：周耀平；委员：陈杰、梁玉堂、李毅、许民生、隋坪基、成祥佑、疏义杰、萨支铀、吴素常、滕学武、谢宏、常修泽、韩立新、吴公健

    6、行业规划与业态创新指导委员会

    主任委员：陈杰；委员：韩立新、梁玉堂、杨锦平、李毅、杨长源、应春元、周立

    三、审议同意对公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司进行增资扩股。

    公司与南京医药合肥天星有限公司原自然人股东疏义杰等10人共同向南京医药合肥天星有限公司增资人民币3040万元,其中公司以现金增资人民币2040万元,自然人疏义杰等以现金增资人民币1000万元。本次增资扩股后南京医药合肥天星有限公司注册资本为人民币7040万元,其中公司持有4080万股,占注册资本的57.95%；疏义杰等自然人股东合计持有2000万股,占注册资本的28.41%；合肥市工业投资控股公司持有960万股,占注册资本的13.64%。