南京医药股份有限公司(以下简称：公司)四届二次监事会于2005年4月5日在南京市中山东路486号公司会议室现场召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席洪正贵主持了会议,会议审议通过了如下决议。

    一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《公司2004年度报告》及摘要；

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《关于对部分资产计提坏帐准备、长期投资减值准备和核销部分资产的议案》

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了续聘会计师事务所的议案

    同意3票、反对0票、弃权0票

    同意续聘江苏天衡会计师事务所为公司2005年度审计单位,聘期一年；2005年度审计费根据审计工作量另行确定。

    六、审议通过了《2004年公司日常关联交易的议案》；

    同意2票、反对0票、弃权0票

    公司关联监事洪正贵回避了对本议案的表决。

    公司监事会认为上述关联交易均为日常生产经营需要所进行,不存在损害公司和股东利益的行为。

    七、审议通过了《2005年公司日常关联交易的议案》；

    同意2票、反对0票、弃权0票

    公司关联监事洪正贵回避了对本议案的表决。

    公司监事会认为上述关联交易均为日常生产经营需要所进行,不存在损害公司和股东利益的行为。

    八、审议通过了《监事会议事规则(修订案)》；

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    上述第一、二、五、八项议案需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    

南京医药股份有限公司监事会

    2005年4月8日