本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2003年6月3日上午9时

    会议召开地点：公司南楼七楼会议室

    会议方式：现场

    一、 召开会议基本情况：

    2003年6月3日上午9时,在公司南楼会议室召开2002年度股东大会。

    二、 会议审议事项：

    1、审议公司《二OO二年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《二OO二年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《二OO二年度财务决算及二OO三年财务预算报告》；

    4、审议《二OO二年度利润分配预案》；

    5、审议公司《章程》修改草案；

    6、审议关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为财务报告审计机构并支付其报告年度审计费用的议案。

    三、 会议出席对象：

    1、截止5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    四、 会议登记方法：

    1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。

    2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：

    2003年6月2日上午9时至11时,下午3时至6时。

    4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。

    五、 其他事项：

    1、会期半天,出席会议者一切费用自理。

    2、联系电话：(0771)2610906,2828313-6091

    邮政编码：530012

    

南宁百货大楼股份有限公司

    二OO三年四月二十三日