本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年元月28日召开,应到董事11人,实到董事10人,独立董事覃东宜因事请假；监事会成员列席会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议审议通过了以下决议：

    一、以10票同意的结果选举陈民群为董事长,以10票同意的结果选举黄箭雀为副董事长,以9票同意的结果选举李亮为副董事长。

    二、经董事长提名,以10票同意聘任黄箭雀为总经理。

    经总经理提名,以10票同意聘任李亮为副总经理。

    以10票同意聘任吴光真为副总经理。

    以10票同意聘任王玲为副总经理。

    以10票同意聘任陈春为副总经理。

    三、经董事长提名,以10票同意聘任张燕辉为董事会秘书。

    附：

    简历：张燕辉,女,1966年生,经济师,毕业于北京商学院管理系企业管理专业,曾任企管部副经理、证券部经理,现任董事会秘书。