南宁百货大楼股份有限公司董事会于一九九六年十一月六日召开第一届第十四 次会议，董事会成员八人到会，缺席一人。监事会主席列席会议，会议通过了如下 决议：

    一、同意公司第二届董事会、监事会候选人名单。

    二、同意更换公司财务报告审计机构。

    三、同意聘请广西致诚律师事务所为公司法律顾问。

    办公地址：广西南宁市东葛路20号

    联系电话：(0771)2829391 2829193 邮编：530022

    四、同意追加对本公司的控股公司南宁百宁建筑物业有限公司的投资，使其注 册资本由4000万元（人民币）变更为1亿元（人民币）。

    五、同意从一九九七年元月一日起，执行企业内部岗位技能工资制。

    六、召开临时股东大会。