南宁百货大楼股份有限公司第三届董事会第八次会议于8月14 日上午在公司会 议室召开,董事会9人出席会议,缺席2人,监事会成员列席会议。会议审议通过了 以下决议:
    1、审议通过了2001年中期报告(正本、摘要)。
    2、审议通过了2001年中期利润分配方案, 决定不进行利润分配也不进行资本 公积金转增股本。
    3、审议通过了《关于公司固定资产减值准备、在建工程减值准备、 开办费用 追溯调整处理》的议案。
    4、审议通过了《关于计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、 无形资产 减值准备的内部控制制度》的议案。
    
南宁百货大楼股份有限公司董事会    2001年8月14日