本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会二〇〇七年第六次临时会议通知于2007年6月26日以邮件、传真和专人送达等方式发出,6月29日上午九时在公司七楼会议室召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,独立董事陈军因出差在外未能出席,董事何焕新因出差在外委托董事曹峰代为出席,部分监事出席了会议,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈民群主持。会议审议通过了以下议案：

    以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于拟对北海五象房地产开发有限公司进行增资扩股的议案》。

    北海五象房地产开发有限公司为本公司2006年6月成立的全资子公司,注册资金900万元,之前未正式开展业务。经广西同德会计师事务所有限责任公司以2007年4月30日为基准日对该公司进行评估(同德会师评报字[2007]第067号),具体情况为：全部资产评估价为31,683,735.88元,负债评估价格为22,695,959.40元,净资产8,987,776.48元。引进的投资者为自然人,其拟以现金出资864.70万元,将该公司原900万元的注册资金增加至1,764.70万元。增资后,本公司持有该公司51%的股权,对方持有49%的股权,并由其负责该公司开发项目的资金筹措。鉴于本公司的主营业务为百货零售业,引进投资人将有利于公司集中精力搞好主业,提升上市公司质量。

    南宁百货大楼股份有限公司

    董 事 会

    2 0 0 7 年 6 月 2 9 日