本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开及出席情况

    本公司二OO六年度股东大会于2007年5月18日上午在公司南楼第二会议室召开,会议由董事长陈民群先生主持,出席会议的股东及授权代表 3 人,代表股份40,090,402股,占公司总股本的27.71%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《二OO六年度董事会工作报告》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    2、审议通过了《二OO六年度监事会工作报告》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    3、审议通过了《二OO六年度财务决算报告》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    4、审议通过了《二OO七年财务预算报告》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    5、审议通过了《二OO六年度利润分配预案》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    6、审议通过了《二OO六年度报告》(正本、摘要)；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    7、审议通过了《关于发放职工一次性住房补贴费用开支的议案》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    8、审议通过了《关于调整职工个人住房公积金缴存办法的议案》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    9、审议通过了《关于控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司未出售商铺及自用部分转入固定资产的报告》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    10、审议通过了《关于预提国家股转让职工安置费用的议案》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    11、审议通过了新修改的《董事会议事规则》

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    12、审议通过了新修改的《监事会议事规则》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    13、审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    14、审议通过了《向银行申请授信额度的议案》；

    表决情况为：同意40,090,402股,占出席股份总数的100%,反对0股,占出席股份总数的0%,弃权0股,占出席股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    经桂云天律师事务所薛有冰律师、张雅丽律师见证,出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二OO六年度股东大会的法律意见书》,该所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

    南宁百货大楼股份有限公司

    董 事 会

    二 O O 七 年 五 月 十 八 日