南宁百货大楼股份有限公司二○○○年度股东大会于五月二十二日在公司南楼 七楼会议室召开.参加会议的股东代表16人，代表股份22492375股，占总股本的24 .88%，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议以投票表决的方式审议通 过了以下决议：

    一、以22492375股同意，占出席股份100%的结果通过了2000年度董事会工作报 告.

    二、以22492375股同意，占出席股份100%的结果通过了2000年度总经理业务报 告.

    三、以22492375股同意，占出席股份100%的结果通过了2000年度监事会工作报 告.

    四、以22492375股同意，占出席股份100%的结果通过了 2000 年度财务决算及 2001年财务预算报告.

    五、以22487375股同意，占出席股份99.98%，反对5000股，占出席股份0. 02% 的结果通过了2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策.

    六、以22492375股同意，占出席股份100%的结果通过了公司《章程》修改草案.

    七、以22487375股同意，占出席股份99.98%，弃权5000股，占出席股份0. 02% 的结果通过了更换部分董事的议案.

    八、以22492375股同意，占出席股份100%的结果通过了关于续聘四川华信（集 团）会计师事务所为财务报告审计机构的议案.

    九、以22492375股同意，占出席股份100%的结果通过了关于因住房制度改革调 减盈余公积金的报告.