本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2007年第一次临时会议于2007年2月13日上午9时以通讯方式召开,应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事会成员审议了议案内容,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定, 会议审议通过了以下议案:

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北海市广东路土地的议案》，该议案需提交临时股东大会审议；

    我公司位于北海市广东路的土地闲置多年未开发，由于我公司自身无房地产开发资质，现拟将该地块作价2268.6万元(评估价2157.48万元)交由我公司独资子公司北海五象房地产开发有限公司开发，该地块使用面积111,210.2平方米，帐面原值为108,698,823.44元,已计提跌价准备91,439,520.44元，帐面净值17,259,303.00万元。

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司《章程》部分条款的修改草案》，该议案需提交临时股东大会审议；

    修改内容: 原第十三条公司经营范围中增加：“珠宝首饰维修”一项内容。

    3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,决定于3月2日召开2007年第一次临时股东大会。

    南宁百货大楼股份有限公司董事会

    二○○七年二月十三日