经公司董事会研究决定,定于2001年5月22日(星期二)上午9:00在公司南楼 七楼会议室召开2000年度股东大会,有关事项公告如下:
    一、会议议程:
    1、审议公司2000年度董事会工作报告
    2、审议公司2000年度总经理业务报告
    3、审议公司2000年度监事会工作报告
    4、审议公司2000年度财务决算及2001年财务预算报告
    5、审议公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策
    6、审议2000年度报告(正本、摘要)
    7、审议公司《章程》修改草案
    8、审议关于更换部分董事的议案
    9、审议关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为财务报告审计机构的议案
    10、审议通过了关于调减盈余公积金的报告
    二、出席会议对象:
    1、截止5月18日在上海证券中央登记结算公司在册的本公司全体股东,因故不 能出席会议的,可委托代理人出席。
    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    三、参加会议登记办法:
    1、法人股股东持股东代码卡、 法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手 续;公众股股东持本人身份证和股东帐户办理登记手续(委托代理人持授权委托书) ,异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2000年5月21日上午9:00—11:30,下午3:00—6:00。
    3、登记地点:南宁市朝阳路39号六楼公司证券部。
    四、其他事项:
    1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
    2、联系电话:(0771)2610906,2828313-6091
    传真:(0771)2810261
    邮政编码:530012
    
南宁百货大楼股份有限公司董事会    2001年4月18日