本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2005年第四次临时会议于10月20日上午以通讯方式召开,应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,监事会成员审阅了会议议案内容,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    1、审议通过了《二OO五年第三季度报告》;
    2、审议通过了《关于<股东大会议事规则>修改草案》。该议案需提交下一次临时股东大会审议(见上海证券交易所网站)。
    南宁百货大楼股份有限公司董事会
    二○○五年十月二十日