本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有提出新的提案及修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况。

    我公司二○○四年度股东大会于2005年5月25日上午在公司南楼七楼会议室召开,会议由董事长陈民群先生主持,出席会议股东及授权代表8人,代表股份80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加),占公司总股本的55.32%,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    二、议案审议情况。

    (一)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《二OO四年度董事会工作报告》；

    (二)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《二OO四年度监事会工作报告》；

    (三)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《二OO四年度财务决算报告》；

    (四)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《二OO五年财务预算报告》；

    (五)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《二OO四年度利润分配预案》；

    (六)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《二00四年度报告》(正本、摘要)；

    (七)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《关于对2004年部分资产计提、补提准备金的报告》；

    (八)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《关于对担保事项发生损失的报告》；

    (九)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《关于核销处理原计提的存货跌价准备的报告》；

    (十)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100

    %的表决结果,审议通过了《关于对子公司桂林南百竹木发展有限公司部分资产计提、增提准备金的报告》；

    (十一)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100 %的表决结果,审议通过了《关于修改独立董事津贴的议案》；

    (十二)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100 %的表决结果,审议通过了《关于公司章程修改草案》；

    (十三)以80,036,640股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100 %的表决结果,审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

    三、律师见证情况。

    经桂云天律师事务所薛有冰律师见证,出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二○○四年度股东大会的法律意见书》,该所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

    

南宁百货大楼股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月二十五日