本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况。

    我公司二○○五年第一次临时股东大会于2005年1月7日上午在公司南楼七楼会议室召开,会议由董事长陈民群先生主持,出席会议股东及授权代表7人,代表股份80,019,160股(本次股东大会没有流通股股东参加),占公司总股本的55.31%,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    二、议案审议情况。

    以80,019,160股(本次股东大会没有流通股股东参加)同意,占出席股份总数100%的表决结果,审议通过了《关于董事会成员变动的议案》,选举黄永干先生为公司董事会成员。

    三、律师见证情况。

    经桂云天律师事务所袁公章律师见证,出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会的法律意见书》,该所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。