本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2005年第一次正式会议(现场方式)于元月七日在公司南楼第二会议室召开,应到董事10人,实到8人,独立董事陈军先生因事、董事陈春女士因出差分别委托董事陈民群先生、甘敏女士代为行使表决权,监事会成员列席会议,会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》,以10票同意的选举结果,选举黄永干先生为公司副董事长；

    二、审议通过了《关于董事会专门委员会人事变动的议案》,由于公司董事会部分人员变动,同意黄永干先生担任董事会战略委员会、提名委员会委员。