本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2004年第三次正式会议于12月6日上午召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人,董事刘剑锋先生因事委托董事李亮先生代为行使表决权,监事会成员列席了会议。

    1、审议通过了《关于总经理人事变动的议案》。同意黄箭雀女士关于辞去总经理职务的请求,聘任黄永干先生为公司总经理；

    2、审议通过了《关于董事会成员变动的议案》。同意黄箭雀女士关于辞去董事的请求,推选黄永干先生为公司董事候选人；

    该议案需提交临时股东大会审议；

    3、决定于2005年1月7日召开2005年第一次临时股东大会。

    附：黄永干先生简历

    黄永干,男,1959年出生,中共党员,大专文化,曾任南宁市商业局审计科副科长、南宁市商业国有资产投资经营公司副总经理,现任南宁市沛宁资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员。