本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2004年第八次临时会议以通讯方式于11月24日召开,应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。监事会成员审议了会议内容。

    一、审议通过了《关于为控股子公司南宁南百世华家电有限公司增资议案的修正案》；

    原议案内容:以公司原塑料厂仓库、土地(以评估后数值为准)及现金共计3980万元对该公司进行增资；(见2004年6月17日《上海证券报》)。

    新议案内容:直接以现金3980万元对该公司进行增资；

    该议案需提交临时股东大会审议。

    二、决定于2004年12月28日召开第五次临时股东大会。