本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2004年12月28日上午9时

    会议召开地点：公司南楼第二会议室

    会议方式：现场

    一、召开会议基本情况：

    2004年12月28日上午9时在公司南楼第二会议室召开二○○四年第五次临时股东大会

    二、会议审议事项：

    (一)审议《关于向南宁市商业银行申请授信额度的议案》。(见2004年7月21日《上海证券报》)

    (二)审议我公司与金湖广场(北广场)商铺业主签定的《房屋租赁合同》。(见2004年10月25日《上海证券报》)

    (三)审议审议《审议关于为控股子公司南宁南百世华家电有限公司增资议案的修正案》；

    三、会议出席对象：

    1、截止12月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    四、会议登记方法：

    1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。

    2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2004年12月24日上午9时至11时,下午3时至6时。

    4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会秘书办公室。

    五、其他事项：

    1、会期半天,出席会议者一切费用自理。

    2、联系电话：(0771)2610906、2098826

    传真：(0771)2820943

    邮政编码：530012

授 权 委 托 书

    兹委托

    先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二○○四年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

       委托人签名：                   被委托人签名：
       身份证号码：                   身份证号码：
       股东帐号：
           持股数：
       授权委托日期：