本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2004年第二次正式会议(现场方式)会议于八月二十日在公司南楼会议室召开,应到董事10人,实到8人, 独立董事刘文俊先生、刘剑锋先生因事分别委托董事陈民群先生、李亮先生代为行使表决权。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《二OO四年半年度报告》(正文、摘要)；

    二、审议通过了《关于核销预计负债的报告》。由于本报告期因南宁金扩商贸有限责任公司担保事项被扣划1010万元,现将2003年度的预计负债500万元予以核销,另已办财产抵押的500万元计其他应收款,10万元计营业外支出；

    三、审议通过了《关于修改董事会各专门委员会组成人员的议案》。由于公司董事会部分人员已变动,同意陈军先生担任审计委员会、战略委员会、提名委员会委员,陈春女士担任战略委员会委员。