本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

    本次股东大会经公司监事会于6月2日提出两项新提案。

    新提案：

    1、关于金湖广场开发项目的帐务调整议案。

    由于金湖广场开发项目原属公司自建项目,在财务核算上以自建项目核算,经公司2003年度第四届董事会第八次会议决议,投资成立南宁金湖时代投资置业有限公司,并由该公司负责该项目的运作(见2003年7月10日《上海证券报》),其公司的帐务处理是按开发项目处理,与原公司的财务核算口径不一致,现进行财务重分类调整,将原在“在建工程”核算成本调整为“存货？开发成本”。

    2、关于对部分债权帐面净值全额计提坏帐准备的补充报告。

    由于香港德泰公司1498018.77元出口服装货款,经公司清债小组多次催收至今未能收回。该项目全额计提应收帐款坏帐准备,导致本期净利润减少1498018.77元。

    一、会议召开和出席情况

    我公司2003年度股东大会于2004年6月2日上午在公司南楼七楼会议室召开,会议由董事长陈民群先生主持,出席会议股东及授权代表8人,代表股份51943864股,占公司总股本的35.90%,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    1、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了2003年度董事会工作报告；

    2、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了2003年度监事会工作报告；

    3、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了2003年度财务决算及2004年财务预算报告；

    4、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了2003年度利润分配预案；

    5、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了关于核销预计负债的报告；

    6、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了关于计提预计负债的报告；

    7、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了关于计提资产减值准备的报告；

    8、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了关于对部分债权帐面净值全额计提坏帐准备的报告；

    9、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了关于弥补亏损的议案；

    10、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了将原与中行广西区分行签订的,于2005年1月1日到期的金额为5000万元的最高抵押合同中的抵押物(新北楼一楼南面2900平方米房产),继续抵押至2006年1月1日的议案；

    11、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了关于续聘四川(华信)集团会计师事务所为财务报告审计机构,并支付报告年度审计费用22万元的事项；

    12、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了关于金湖广场开发项目的帐务调整议案；

    13、以51943864股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了关于对部分债权帐面净值全额计提坏帐准备的补充报告。

    三、律师见证情况。

    经桂云天律师事务所袁公章律师见证,出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》,该所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,临时提案的提出及审议,股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

    

南宁百货大楼股份有限公司

    2004年6月2日