南宁百货大楼股份有限公司一九九六年度股东大会于五月二十日上午在公司新 北楼会议室召开。参加会议的代表70人，代表股份48885025股，占总股本的54. 06 ％，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了1996年度董事会工作报告、总经理业务报告；

    二、审议通过了1996年度和1997年财务预算报告；

    三、审议通过了1996年度监事会工作报告；

    四、审议通过了1996年度利润分配方案：

    1996年度公司实现净利润3618.35万元，根据公司《章程》提取10 ％法定公积 金，提取5％公益金共计542.75万元，加上年度利润， 本年度可供股东分配利润为 3524.58万元。本次会议决定向全体股东每10股派发现红利1.00元（含税）， 结余 部分计入未分配利润。具体实施事宜另行公告。

    五、审议通过了1997年度增资配股方案：

    1、以1996年末总股本9042万股为基数，按10:3的比例配股，共计配售1854 万 股；

    2、配股价格为5-10元；

    3、本次配股募集资金用于公司新北楼的装修及股权收购；

    4、本决议有效期限半年；

    5、授权公司董事会办理本次配股的有关其他事项；

    6、本方案须报广西区证券委出具意见，并报中国证监会审核。

    六、审议通过了公司《章程》部分条款的修改草案。公司经营范围增加“儿童 游戏机”、“儿童读物（书刊）销售、音像制品、旧货调剂”项目。

    七、本次配股结束后，授权公司董事会就公司《章程》有关条款作相应变动并 办理公司变更登记手续。