经董事会研究决定,定于一九九七年五月二十日上午9:00 在公司新北楼十楼会 议室召开九六年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议九六年度董事会工作报告。
    2、审议九六年度总经理业务报告。
    3、审议九六年度财务决算及九七年度财务预算报告。
    4、审议九六年度利润分配方案。
    5、审议九七年配股方案。
    6、审议关于修改公司《章程》部分条款的草案。
    7、其他有关事项。
    二、出席会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截至5月15日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司股东,因故不能出席会议者可书面授权委托代表出席。
    三、出席会议登记办法
    1、出席会议的股东应持本人身份证原件、 股东帐户持股凭证(法人股东凭授 权委托书)进行登记。
    2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户进行登记。
    3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
    4、登记时间:1997年5月16-19日,上午9:00-11:30,下午3:00-5:30。
    公司地址:广西南宁朝阳路39号
    邮政编码:530012
    联系电话:(0771)2828313-6091
    传真号码:(0771)2810261
    联系部门:证券部
    5、会期半天,出席会议代表食宿及交通费自理。
    
南宁百货大楼股份有限公司董事会    一九九七年四月十六日