厦门雄震集团股份有限公司四届八次董事会于2003年7月21日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事6名,董事陈然萍因公出差,委托董事丁笑出席会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姚雄杰先生主持,全体监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下决议。

    一、审议通过了公司2003年半年度报告正文及摘要

    二、审议通过了公司收购北京雄震科技有限公司43.33%股权的议案

    本公司与深圳市恒宝鼎投资有限公司(以下简称″恒宝鼎公司″)经友好协商,拟定以现金1050万元人民币受让恒宝鼎公司持有的北京雄震科技有限公司33.33%的股权,以300万元人民币受让冯树涛持有的北京雄震科技有限公司10%的股权。截止2003年6月30日止,北京雄震科技有限公司经审计的净资产为27,207,028.44元人民币,其中2002年度无营业收入,净利润-899,325.54元人民币,2003年1-6月主营业务收入226,415.09元人民币,净利润-1,893,646.02元人民币,本次收购溢价1,710,287.77元人民币。

    恒宝鼎公司成立于1998年9月,注册资本4000万元人民币,公司主营投资兴办实业,国内商业、物资供应业。

    北京雄震科技有限公司成立于2002年10月14日,注册资本3000万元人民币,本公司原持有该公司23.33%的股权,本次受让股权后持有该公司66.67%的股权。公司主营电信综合业务管理系统；电信业务经营分析系统；移动业务经营分析系统；公话综合业务管理系统；电信CRM解决方案等。

    三、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案

    公司与原聘请的审计机构华证会计师事务所有限公司的合同期满,会议同意改聘湖北中正会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计机构 含2003年半年度财务报告及年度财务报告审计 。湖北中正会计师事务所有限公司(具有证券、期货相关业务许可证)与北京中优会计师事务所有限公司已合并为北京中证国华会计师事务所有限公司,惟证券、期货相关业务许可证变更手续正在办理中,故本次审计报告仍由湖北中正会计师事务所有限公司出具。

    在此,对华证会计师事务所有限公司多年来尽职尽责为公司提供的财务审计服务工作表示衷心的感谢。

    四、审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案

    公司拟在2003年支付给会计师事务所报酬35万元(此报酬为公司2003年半年度报告、年度报告的审计费用)。

    五、审议通过了与厦门路桥股份有限公司继续互保事宜的议案

    鉴于本公司与厦门路桥股份有限公司签订的互保协议即将执行完毕,为增强公司融资能力,经与厦门路桥股份有限公司友好协商,公司与厦门路桥股份有限公司继续进行互保合作,互保总额为4000万元人民币,互保期限为自《互保协议》签订之日起1年。

    六、审议通过了关于召开2003年第一次临时股东大会的议案

    1、时间：2003年8月26日上午9：00

    2、地点：福建省厦门市厦禾路189号银行中心17层6-8单元公司会议室

    3、会议内容：

    ⑴审议关于聘请会计师事务所的议案

    ⑵审议与厦门路桥股份有限公司继续互保事宜的议案

    4、出席对象：2003年8月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利(授权委托书附后)。

    5、参加会议方法：请符合上述条件的股东持股东帐户卡和身份证、法人股东持股东帐户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2003年8月25日9：30-12：00,14：30-17：30

    联系地址：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元

    邮编：361003

    联系电话：0592-2394688

    传真：0592-2394706

    联系人：杨小亮

    6、参加会议的股东住宿及交通费自理,会议半天。

    以上议案,提请董事会审议。

    附件授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：受托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐号：

    受托日期：2003年月日注：授权委托书复印件有效。

    特此公告！