厦门雄震集团股份有限公司董事会四届三次会议于2002年9月18日上午10：00以网络通讯方式召开,会议应到董事6人,实到董事5人,独立董事吴世农因公出差未能出席本次董事会。公司全体监事与部分高级管理人员列席了会议,经过认真审议,会议表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于审议变更设立“北京雄震科技有限公司”的议案》；

    本公司原拟出资人民币2000万元与深圳恒宝鼎投资有限公司共同出资组建“北京雄震系统工程有限公司”,现作如下变更：公司名称“北京雄震科技有限公司”,其中：本公司出资人民币700万元,占公司23.33%股权。

    二、审议通过了《关于审议为深圳市雄震科技有限公司在招商银行福田支行申请的100万美元、一年期国际结算综合授信额度提供不可撤消担保,承担相应的连带担保责任的议案》；

    三、审议通过了《关于审议为深圳市雄震科技有限公司在深圳市光大银行红荔路支行申请2000万人民币一年期流动资金贷款提供连带担保责任的议案》；

    四、审议通过了《关于审议厦门雄震集团股份有限公司向中信实业银行厦门支行申请800万人民币流动资金贷款的议案》。