厦门雄震集团股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月26日上午9：00在 公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人,代表股份数4077.62万股,占公 司有表决权总股本6036万股的67.56%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事、监事及部分高级管理人员出席了股东大会。到会股东和股东代表审议并 以记名投票方式逐一表决通过如下议案：

    1、审议通过了2001年度报告及年报摘要

    同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    2、审议通过了2001年度董事会工作报告

    同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    3、审议通过了2001年度监事会工作报告

    同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    4、审议通过了2001年利润分配方案

    同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    5、审议通过了公司2002年度工作计划

    同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    6、关于公司董事会换届选举的议案,以下人员当选公司第四届董事会董事

    姚雄杰：同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股； 弃 权为0股。

    陈东：同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股； 弃权 为0股。

    姚卫忠：同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股； 弃 权为0股。

    丁笑：同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股； 弃权 为0股。

    吴世农：同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股； 弃 权为0股。

    舒华英：同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股； 弃 权为0股。

    7、关于公司监事会换届选举的议案,以下人员当选公司第四届监事会监事。

    冯广夫：同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股； 弃 权为0股。

    翁恩如：同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股； 弃 权为0股。

    张萍：同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股； 弃权 为0股。

    8、审议通过了关于公司董事会设立四个专门委员会的议案

    同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

    同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    10、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

    同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    11、审议通过了关于与厦门路桥股份有限公司续签互保协议的议案

    同意为4077.62万股,占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次股东大会并出具了法律意 见书,认为：公司2001年年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格及 表决程序及相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 股东大会决议合 法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、厦门雄震集团股份有限公司章程

    2、厦门雄震集团股份有限公司股东大会议事规则

    3、福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书

    

厦门雄震集团股份有限公司董事会

    2002年6月26日