厦门雄震集团股份有限公司于2002年4月23日上午9：00以网上论坛方式召开了 三届二十四次董事会会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名 其中两 名为独立董事 。符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议经表决形成如下决 议：

    一、会议审议通过了为深圳市雄震科技有限公司提供担保的议案；

    公司为深圳市雄震科技有限公司在广东发展银行宝安支行申请200万美元,期限 一年的国际结算授信额度,主要用于减免保证金开立进口信用证及项下押汇,提供担 保。

    二、会议审议通过了与厦门路桥股份有限公司续签《互保协议》的议案；

    公司与厦门路桥股份有限公司继续进行互保合作,互保总额为4000万元,互保期 限为自《互保协议》签定之日起1年。

    (本预案须经下一次股东大会审议通过)

    三、会议审议通过了公司2002年第一季度季度报告。

    2002年第一季度,公司实现主营业务收入：1491.12万元；主营业务利润：589 .38万元；净利润：-62.67万元。

    特此公告