厦门雄震集团股份有限公司于2002年1月18日上午9：00以网络通讯方式召开了 三届二十二次董事会会议。会议应到董事7名，实到6名。符合《公司法》及公司章 程的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案。

    原聘请的深圳同人会计师事务所由于在2001年的具有证券业资格的注册会计师 人数不足，该所的证券业从业资格未能获得年检通过，因而，深圳同人会计师事务 所不能从事我公司2001年度的审计工作。董事会决定改聘华证会计师事务所为本公 司2001年年度报告财务审计机构。

    二、会议审议通过关于宁智平先生因工作变动辞去公司董事职务议案。

    三、会议审议通过关于提名丁笑女士为董事的议案。

    以上三项决议需提交股东大会表决通过。

    四、会议审议通过《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》。

    （一）会议召开时间：2002年2月22日上午9：00

    （二）会议召开地点：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元公司会议室

    （三）会议内容：

    1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

    2、审议《关于宁智平先生因工作变动辞去公司董事职务的议案》；

    3、审议《关于提名丁笑女士为公司董事的议案》。

    （四）出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2002年2月6日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。

    （五）出席会议登记办法

    1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证、 社会公众股 股东凭股东帐户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人 身份证、委托人股东帐户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点：

    登记时间：2002年2月8日上午8：30至11：30，下午1：30至4：30

    登记地点：厦门雄震集团股份有限公司董事会办公室

    （六）联系人及联系方式

    联系人：欧阳朝晖、许秀青

    联系地址：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元

    联系电话：0592-2394735!-%*,-)、2394688

    传真：0592-2394706!-%*,&'邮编：361003

    （七）其他事项：会期半天，费用自理。

    独立董事意见：公司两位独立董事都同意本次会议的决议。

    附：丁笑女士简历、授权委托书。

    个人简历

    丁笑，女，27岁，大学学历，1997-1998年在北京大学新北高公司财务部任职； 1998年至2000年在深圳市雄震投资有限公司资产管理部任职；2000年至今任厦门雄 震集团股份有限公司董事会秘书。