本公司董事会于一九九六年六月二十六日召开一届二十六次会议，讨论通过召 开一九九五年股东年会的决议，现公告如下：

    1、会议时间：一九九六年七月三十日(星期二)下午二时

    2、会议地点：厦门市厦门宾馆明宵厅

    3、会议内容：

    ⑴审议一九九五年度公司董事会、监事会、生产经营等各项工作报告；

    ⑵审议公司一九九五年度财务决算及一九九六年财务预算报告；

    ⑶审议公司利润分配方案(利润分配方案另行公告)

    ⑷公司董事、监事换届选举；

    ⑸其他提交股东大会审议的事项。

    4、参加会议办法：

    ⑴凡是1996年7月23日下午交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可参加会议；

    ⑵请符合上述条件的股东于7月25日至29 日持股东帐户卡及个人身份证或单位 介绍信至本公司股东大会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记；

    ⑶股东可委托代理人出席股东大会，代理人应向本公司股东大会秘书处提交授 权委托书，并在授权范围内行使表决权。

    公司地址：福建省厦门市同安路二号鑫明大厦九楼

    联系电话：(0592)2072904

    传真电话：(0592)2120613

    邮政编码：361003

    与会股东住宿及交通费自理，会期半天。