厦门雄震集团股份有限公司2000年年度股东大会于2001年3月31日上午9：30在 深圳阳光酒店紫月楼1-2号宴会厅召开。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股 份数4245.6万股，占公司有表决权总股本6036万股的70%， 符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。5名公司董事、3名公司监事及部分高级管理人员出席了股东 大会。到会股东和股东代表审议并以记名投票方式逐一表决通过如下议案：

    1、关于资产置换的有关事项

    （1）关于与深圳市雄震投资有限公司进行重大资产置换的议案

    由于该议案涉及到关联交易事项，根据上交所上市规则的有关规定，关联股东 深圳市雄震投资有限公司回避表决。回避表决股东代表的股份数为2400万股，参与 表决股东代表的股份数为1845.6万股。该项议案：

    同意为1845.6万股，占参与表决股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    （2）关于本次资产置换涉及关联交易和同业竞争的议案

    由于该议案涉及到关联交易事项，根据上交所上市规则的有关规定，关联股东 深圳市雄震投资有限公司回避表决。回避表决股东代表的股份数为2400万股，参与 表决股东代表的股份数为1845.6万股。该项议案：

    同意为1845.6万股，占参与表决股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    （3）关于资产置换后董事会“三分开”的实施方案

    由于该议案涉及到关联交易事项，根据上交所上市规则的有关规定，关联股东 深圳市雄震投资有限公司回避表决。回避表决股东代表的股份数为2400万股，参与 表决股东代表的股份数为1845.6万股。该项议案：

    同意为1845.6万股，占参与表决股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    2、2000年度报告及年报摘要

    同意为4245.6万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    3、2000年度董事会工作报告

    同意为4245.6万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    4、2000年度监事会工作报告

    同意为4245.6万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    5、2000年度财务决算报告

    同意为4245.6万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    6、2000年度利润分配方案

    同意为4245.6万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    7、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    同意为4245.6万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    8、关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换有关事宜的议案

    同意为4245.6万股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

    福建厦门联合信实律师事务所黄加丹律师见证了本次股东大会并出具了法律意 见书，认为：公司2000年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表 决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法 有效。

    特此公告

    

厦门雄震集团股份有限公司董事会

    2001年4月2日