厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十四次会议于2007年7月26日以通讯方式召开,会议应到董事 7 名,实到董事7 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持,会议审议通过了以下决议。

    一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于确定董事会专门委员会组成人员及制定相应工作细则的议案。

    公司于2007年7月25日在2007年度第六次临时股东大会上审议通过了《关于提请设立董事会专门委员会的议案》。公司董事会现有董事7 人,其中独立董事3 人。根据《上市公司治理准则》的规定,考虑到董事会成员的实际情况和便于工作,各专门委员会的组成人选名单如下：

    1、战略委员会：由3 名董事组成,由独立董事张亦春担任召集人,成员为董事陈东和董事应海珍。

    2、提名委员会：由3 名董事组成,由独立董事张亦春担任召集人,成员为董事应海珍和独立董事白劭翔。

    根据《上市公司治理准则》和公司章程、董事会议事规则,董事会拟定了战略、提名各专门委员会工作细则。(具体内容见附件)

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司

    董事会

    2007年7月27 日