厦门雄震集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2007年7月17日上午以通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实到3人,会议由监事会召集人袁文建先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于2007年半年度报告的议案

    监事会对公司2007年半年度报告提出审核意见如下：

    1、中报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2007年上半年的经营成果和财务状况；

    3、在提出本意见前,未发现参与中报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

    二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2007年上半年资本公积金转增股本》的议案

    经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,截止2007年6月30日,公司资本公积金余额为11,813,667.87元,现以总股本67,920,000为基数,每10股转增1.7股,共转增股本11,546,400股,此方案实施后,资本公积金余额为267,267.87元,总股本为79,466,400股。

    该项议案尚须提交二零零七年度第七次临时股东大会审议。

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司监事会

    2007年7月17日